证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—093
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道骨子的实在、准确、竣工，莫得失实记录、误
导性述说或者紧要遗漏。
进攻骨子教唆：
证券代码：002036，证券简称：联创电子
债券代码：128101，债券简称：联创转债
转股价钱：东谈主民币13.69元/股
转股时辰：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日
字据《深圳证券来回所股票上市国法》、《深圳证券来回所可调遣公司债券
业务彭胀详情》的磋议轨则，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、
“公司”）现将 2024 年第三季度可调遣公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下：
一、可转债刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督不休委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公建立行
可调遣公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公建立行了 300 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30，000 万
元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]276 号”文答允，公司 30，000 万元可调遣公司债
券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）可转债转股情况及可转债转股价钱休养情况
份有限公司公建立行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行罢了之日起满
六个月后的第一个来回日起至可调遣公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2，440，000 股）
为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向整体鼓舞每 10 股转增 3 股，不送红股。字据《召募讲明书》相关轨则，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股休养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于“联创转债”
转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次界限性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于本次界限性股票回购刊出不
休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
建立行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公建立行股票
的口头向 18 名特定投资者非公建立行东谈主民币粗鄙股 118，867，915 股（A 股），
相关股份已在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来回所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1，047，896，002 股。
字据《召募讲明书》相关轨则，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
休养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的
《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15，247，500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券来回
所上市，以甩掉 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1，047，899，305 股为计较基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1，063，146，805 股。
字据《召募讲明书》的相关轨则，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
休养为 13.74 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。字据《召募讲明书》相关轨则，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股休养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255，
痴迷系列000 股，甩掉 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1，063，158，702 股变更为
刊出完成后，字据可转债转股价钱休养的相关轨则，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于回购专用证券账
户股份刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，甩掉 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1，062，904，878 股变更为
据可转债转股价钱休养的相关轨则，荟萃公司相关股权激勉测度打算回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的
《对于本次界限性股票回购刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。字据《召募讲明书》以及中国证券监督不休委员会对于
公建立行可调遣公司债券的磋议轨则，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255，000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激勉测度打算部分限
制性股票 94，640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调
整，与本次权益分拨派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上知道的《对于联创转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11，175，500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券来回所上市，以甩掉 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1，062，859，945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1，074，035，445 股。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可
调遣债券刊行的磋议轨则，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股休养为
起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692，000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督不休委员会对于公建立行可调遣公司债券的磋议轨则，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股休养为 13.67 元/股，休养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的界限性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券来回所上市，以甩掉 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可调遣债券刊行的磋议轨则，计较“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
知道的《对于 2022 年第二期股票期权与界限性股票激勉测度打算向暂缓授予的激勉
对象授予界限性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
权与界限性股票激勉测度打算激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本
次刊出股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以甩掉 2023 年 6 月 27 日总股本为基
数，公司总股本由 1，073，598，846 股变更为 1，068，851，596 股。字据《召募讲明
书》以及中国证券监督不休委员会对于公建立行可调遣公司债券的磋议轨则，上
述减速授予的界限性股票和回购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。
详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《关
于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-055）。
除权除息日：2023 年 7 月 11 日），每 10 股派送现款股利 0.090589 元。因回购
专用账户捏有本公司股份 2，240，000 股，不享有参与利润分配的权力，本次权益
分拨彭胀后，字据股票市值不变原则，彭胀权益分拨前后公司总股本保捏不变，
现款分成总和摊派到每一股的比例将减小，因此，本次权益分拨彭胀后除权除息
价钱计较时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/股计较。字据《召募讲明书》
以及中国证券监督不休委员会对于公建立行可调遣公司债券的磋议轨则，本次权
益分拨派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股休养
为 13.69 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起奏效。详见公司于 2023
年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于“联创转债”转
股价钱休养的公告》（公告编号：2023-060）。
的界限性股票授予登记责任，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已
于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券来回所上市，以甩掉 2023 年 11 月 13 日总股本
为基数，公司总股本由 1，068，860，425 股变更为 1，068，960，425 股。字据《联创
电子科技股份有限公司公建立行可调遣公司债券召募讲明书》刊行条件以及中国
证监会对于可调遣债券刊行的磋议轨则，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69
元/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网知道的《对于 2022 年第二期股票
期权与界限性股票激勉测度打算向预留授予的激勉对象授予界限性股票登记完成暨
不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-099）。
界限性股票激勉测度打算共 18 名股权激勉对象界限性股票的回购刊出事宜，甩掉
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。字据《联
创电子科技股份有限公司公建立行可调遣公司债券召募讲明书》以及中国证券监
督不休委员会对于公建立行可调遣公司债券的磋议轨则，上述预留授予的界限性
股票与本次两次激勉测度打算回购刊出累计计较，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于
界限性股票回购刊出完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
二、“联创转债”转股及股本变动情况
股数目为 3，869 股。甩掉 2024 年 9 月 30 日，“联创转债”剩余可转债金额为
如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件
通顺股
高管锁定股 1，820，994 0.17 - 1，820，994 0.17
股权激勉限
售股
二、无穷售条
件通顺股
三、总股本 1，068，568，522 100.00 3，869 1，068，572，391 100.00
注：本表中的“比例”为四舍五入保留两位极少后的效果。
四、其他
投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司证券部磋议电话0791-88161608进
行磋议。
五、备查文献
“联创电子”股本结构表；
“联创转债”股本结构表。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
性图片
