证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-090
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
对于“爱玛转债”转股效能暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何舛误记录、误导性证明
或者紧要遗漏，并对其施行的实在性、准确性和齐全性承担法律职守。
遑急施行教导：
?累计转股情况：“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可赞助为公司股份，
截止 2024 年 9 月 30 日，“爱玛转债”累计转股金额为 455，000 元，因转股造成
的股份数目为 11，469 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.001331%。
?未转股可转债情况：截止 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“爱玛转债”金
额为 1，999，545，000 元，占“爱玛转债”刊行总和的 99.9773%。
?本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，
“爱玛转债”
转股金额为 5，000 元，因转股造成的股份数目为 127 股。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督处理委员会《对于核准爱玛科技集团股份有限公司公开拓行
可赞助公司债券的批复》（证监许可[2022]3038 号）核准，爱玛科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开拓行了 2，000 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主
民币 20 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券交游所自律监管决定书[2023]41 号文答允，公司本次刊行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“爱玛转
债”，债券代码“113666”。
凭证关系划定和《爱玛科技集团股份有限公司公开拓行可赞助公司债券召募
阐发书》的商定，公司本次刊行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可赞助为
本公司股份，启动转股价钱为 61.29 元/股。因公司践诺 2022 年年度职权分配，
“爱玛转债”转股价钱于 2023 年 5 月 19 日起赞助为 39.99 元/股；因公司践诺
为 39.64 元/股；因公司践诺 2023 年年度职权分配，“爱玛转债”的转股价钱于
部分去职东谈主员的限定性股票，“爱玛转债”的转股价钱于 2024 年 8 月 7 日起调
整为 39.12 元/股；因公司践诺 2024 年半年度职权分配，“爱玛转债”的转股价
格将于 2024 年 10 月 16 日起赞助为 38.79 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
“爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。
截止 2024 年 9 月 30 日，“爱玛转债”累计转股金额为 455，000 元，因转股
形 成 的 股 份 数 量 为 11，469 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的
股金额为 5，000 元，因转股造成的股份数目为 127 股。
（二）未转股可转债情况
截止 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1，999，545，000 元，
占“爱玛转债”刊行总和的 99.9773%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 注 变动后
股份类别 本次可转债转股 期内其他股份变动
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
有限售条款流畅股 19，283，100 0 -333，900 18，949，200
无尽售条款流畅股 842，652，248 127 113，400 842，765，775
总股本 861，935，348 127 -220，500 861，714，975
注：（1）公司 2021 年限定性股票激勉磋磨预留授予部分第二期拆除限售，拆除限
售股份 113，400 股；（2）公司回购刊出 2021 年限定性股票激勉磋磨初度授予部分 5 名
激勉对象所获授限定性股票以为 220，500 股。
四、其他
连系部门：董事会办公室
扣问电话：022-59596888
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
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